金管會兆豐銀行海外金檢報告指出,
徵信
,兆豐作業有四大缺失並已經報告函送兆豐銀行,
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,要求該行兩週內提出改善計畫。為了解兆豐銀行因洗錢防制問題遭美方重罰,
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,金融監督管理委員會日前派員遠赴巴拿馬以及紐約,
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,對兆豐銀行兩地3家分行進行金檢。金管會海外金檢已於日前結束,
台中專業徵信社
,金管會表示,
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,海外金檢發現兆豐銀行缺失包含存款開戶KYC(認識你的客戶)不妥當、洗錢防制檢核、申報作業未落實、內控不佳等四大部分。金管會已把海外金檢報告函送兆豐銀行,
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,並要求兆豐銀行兩週內提出改善報告,官員表示,將持續追蹤兆豐案後續相關發展。1050920(中央社),