《金融》提升洗錢防制標準,林全:儘速完善相關配套

行政院長林全今(4)日在行政院會表示,

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,立法院已於日前通過洗錢防制新法,

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,為提升台灣洗錢防制標準,

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,請法務部、金管會及相關部會儘速就新法標準提出完善的配套措施。針對即將於2018年到來的國際評鑑,

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,也請相關部會做好準備。林全指出,

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,洗錢防制涉及經濟與政府部門透明化,為預防恐怖主義高漲,金流透明化日趨重要。同時,隨著社會日趨進步,民眾對政府部門反腐敗、減少貪污賄賂可能性的要求,亦使世界各國越來越重視洗錢防治問題。林全強調,洗錢防制是為了阻止經濟犯罪,如詐欺是當前最重要的問題之一。不過,民眾往往不以為意、利用人頭進行租稅規避與逃漏,這種衍生的洗錢行為也違反洗錢防制相關規定。政府必須從心裡及教育層面改變,以做好洗錢防制工作,這是未來必須面對的挑戰。針對法務部建請於行政院設立洗錢防制辦公室,做為國家層級的洗錢防制專責單位,林全則指示由政委林美珠負責督導,並邀集人事行政總處、主計總處會同法務部、金管會等相關部會,共同討論相關事宜。法務部表示,因應2018年將進行的亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑,法務部已積極進行跨部會協調、推動相關法制與配套措施,目前已陸續完成刑法沒收新制、資恐防制法、洗錢防制法的立法與修法,並積極推動財團法人法草案、國際司法互助法草案立法。金管會則指出,因應洗錢防制評鑑的工作計畫,包括訂定資恐防制法及洗錢防制法授權子法,擬定「因應相互評鑑資料蒐集架構」,進行有系統資料累積、並進行英譯,並將防制洗錢及打擊資恐列為金檢重點,並辦理模擬評鑑。在金融機構方面,金管會相關工作計畫則包含設置防制洗錢專責主管、並配置足夠防制洗錢人員,委任會計師等外部專家進行專案查核,規畫安排員工訓練、並由金融研訓院等周邊單位設計訓練課程及推動證照等內容。(時報資訊),

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